سه شنبه , ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

بایگانی برچسب ها: صرافی

صرافی بیتمکس BitMEX به نقض قانون ضد‌پول‌شویی اعتراف کرد

دادستان منطقه جنوبی نیویورک روز دوشنبه اعلام کرد که یک کارمند عالی‌رتبه در صرافی بیتمکس BitMEX، به نقض قانون ضد‌پولشویی فدرال ایالات متحده اعتراف کرده است. گرگوری دوایر Gregory Dwyer، که قبلا به عنوان رئیس توسعه کسب و کار بیتمکس فعالیت می‌کرد، به نقض قانون رازداری بانکی به دلیل عدم اجرا و حفظ برنامه ضد‌پول‌شویی در بیتمکس اعتراف کرده است. …

ادامه مطلب »