چهارشنبه , ۱۳ مهر ۱۴۰۱
69

تعطیلی باند بزرگ پولشویی در هنگ‌کنگ

اداره گمرک هنگ‌کنگ یک باند پولشویی گسترده در هنگ‌هنگ را شناسایی و تعطیل کرد. طبق آمار به‌دست امده ۱.۲ میلیارد دلار هنگ کنگ (۱۵۵ میلیون دلار) در ین پروژه غیرقانونی با کمک صنعت رمزارز منتقل شده است. بنا به اظهارات ۴ مجرم اصلی این پرونده، بخش عمده این پولشویی از طریق ارز تتر انجام شده و تعداد ۴۰ کیف پول مرتبط با این پرونده نیز کشف شد.

منبع:  u.today