طبق تحقیقات انجام شده توسط خبرگزاری رویترز Reuters، گروه لازاروس Lazarus، یک گروه بدنام جرائم سایبری تحت حمایت کره شمالی، در سال ۲۰۲۰ به کمک بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، حدود ۵.۴ میلیون دلار پولشویی کرده است.
این وجوه غیرقانونی از اتربیس Eterbase، پلتفرم معاملاتی کمتر شناخته‌شده ارزهای دیجیتال مستقر در اسلواکی به سرقت رفته بود.
هکرها حساب‌های ناشناس زیادی را باز کردند و صرافی بایننس هم از تراکنش‌های غیرقانونی آن‌ها مطلع نبوده است.
طی یک دوره پنج ساله از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، صرافی بایننس بیش از ۲.۳۵ میلیارد دلار از تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال را پردازش کرد. با این حال، صرافی در محاسبات اشتباه کرده است.
گروه لازاروس اولین بار در اوایل دهه ۲۰۱۰ پس از راه اندازی یک کمپین جاسوسی سایبری علیه دولت کره جنوبی مطرح شد. پس از ربودن استودیوی فیلم سونی پیکچرز Sony Pictures و افشای اطلاعات محرمانه‌اش که شامل کپی‌هایی از فیلم‌های اکران نشده بودند، پوشش رسانه‌‌ای گسترده‌ای را تحت تاثیر قرار داد. گروه معروف هکری پشت این کمپین باج افزاری تحت عنوان وانا‌کرای WannaCry بود که صدها هزار کامپیوتر را در سال ۲۰۱۴ مورد حمله قرار داد.
پس از اینکه کریپتو در سال ۲۰۱۷ پذیرفته شد، گروه لازاروس صرافی‌های رمزارز مانند کوین‌لینک Coinlink را هدف حمله هکری قرار داد.
طبق گزارش یو‌تودی U.Today، مقامات ایالات متحده پی بردند که هکرهای کره‌ای در پشت حمله هکری ۶۲۵ میلیون دلاری رونین Ronin دخالت داشتند. بخشی از مبلغ با کمک میکسر اتریوم، تورنادوکش TornadoCash پولشویی شده است.
در اواخر آوریل، بایننس بخشی از وجوه مرتبط با سرقت رونین را بازگرداند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که کره شمالی از رمزارزهای سرقت شده جهت تامین مالی تسلیحات کشتار جمعی استفاده می‌کند و تحریم‌های شدید بین المللی را دور می‌زند.
